Покупка валюты по паспорту

Согласно Постановлению НБУ от 30.04.2014 г. № 249, продажа банком наличной иностранной валюты физлицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс. грн, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность. Копии документов, как и ранее, остаются в документах дня банка.

Кроме того, покупка банком наличной инвалюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, и операции по конвертации (обмену одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента.

Покупка валюты

Покупка банком наличной иностранной валюты у физлица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.

Операции конвертации иностранной валюты и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.

Кроме того, теперь банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентскую базу, и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета.

 
 
Электронный еженедельный бюллетень "Бухгалтер LIFE" (Более 9000 подписчиков)